文 合规部

为贯彻落实中国人民银行反洗钱监管要求、履行反洗钱主体义务，提升全系统反洗钱意识和反洗钱工作水平，8月16日，公司举办2019年第五期“华安大讲堂”——反洗钱专题培训会议。公司总裁室在深领导、总公司各部门员工共同参会，各分公司本部全体员工及三级机构班子成员通过视频与会。

本次大讲堂由公司董事会秘书、合规负责人笪恺主持，培训邀请到中国人民银行深圳市中心支行反洗钱处刘钟处长一行，以及德勤反洗钱咨询公司专家担任授课嘉宾。

公司执行董事兼总裁童清出席培训会并致辞。童清首先对莅临现场指导和授课的各位领导、专家表示衷心感谢；同时强调这次培训的目的是要统一思想、明确目标，带动全体同仁将公司反洗钱工作落到实处。童清还对公司现阶段反洗钱工作提出了三点要求：一是要在提高认识、认清形势上下功夫；二是要在贯彻落实、做深做细上想办法；三是要在锻造队伍、提升能力上做文章。童清要求，公司各部门、各机构必须要强化协作、凝聚合力，严格落实反洗钱法律法规和监管要求，将反洗钱各项工作做深做细做扎实，全力推动反洗钱工作水平稳步提升，为中国的反洗钱事业贡献华安力量。

培训会上，刘钟处长也发表了重要讲话。他指出，目前金融系统反洗钱和反恐怖融资工作紧跟金融行动特别工作组（FATF）国际标准，虽然取得了长足进步，但当前我国反洗钱工作面临的国际国内形势依然严峻，国际反洗钱标准趋严，我国反洗钱工作现状与国际标准仍有一定差距，面临艰巨的合规性和有效性整改任务。刘钟强调，真正做好反洗钱工作，需要监管机构和各义务机构共同努力，希望通过这次培训，能与华安保险一起探讨、交流，推动反洗钱工作有序开展，也希望华安保险能够在反洗钱重点领域探索有效的工作方法，进一步提升反洗钱工作水平。

公司董事会秘书、合规负责人笪恺在培训会上强调，总公司各部门、各分公司要认真领会本次培训会议精神，提高反洗钱认识，强化责任意识，加强对反洗钱工作的重视程度。同时，要做好本次培训内容的传达落实，进一步夯实基础，通过共同努力实现公司反洗钱工作新突破，切实提高公司整体反洗钱管理水平。

在本次培训会上，人民银行深圳市中心支行反洗钱处徐海丽科长从国家顶层设计层面分析了反洗钱监管形势趋严的原因，并介绍国内反洗钱监管处罚基本情况以及下一阶段监管重点关注领域，培训还以《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》为依据，向参会人员全面分析了法人义务机构反洗钱工作重点，对公司下一阶段反洗钱工作提出中肯建议。

随后，德勤反洗钱专家从FATF第四轮互评估结果和影响、反洗钱监管趋势分析、反洗钱/反恐融资内控框架等三个方面带来了重点突出、内容详尽的经验分享。德勤合伙人余培首先介绍了FATF的性质和目标，详细分析了中国第四轮互评估技术合规性评级结果和有效性评级结果以及中国应当采取的后续整改措施和目标，并从中国实施“一带一路”倡议与中国企业走出去的战略高度强调了中国反洗钱工作与国际标准接轨的意义，对当前国内反洗钱监管趋势作重点分析；德勤反洗钱团队经理罗伟贤对金融机构反洗钱/反恐融资内控框架进行剖析，并从多个维度介绍金融机构如何建立风险为本的反洗钱内控制度及合规文化。