文 徐海丽、郭金玲/中国人民银行深圳市中心支行反洗钱处 近年来，我国反洗钱监管理念、方法正逐步与国际接轨，反洗钱监管体系加速完善，多项监管法规、规章和指引相继修订、出台。与此同时，国际政治和安全形势变化、跨市场跨行业资金流动、新技术新业态蕴藏的风险等，给反洗钱工作…
文 合规部 一、什么是洗钱？ 洗钱是指对犯罪所得进行处理并掩饰其非法来源，以期将犯罪所得用于合法或非法活动。简而言之，洗钱就是将非法所得转为合法的过程。凡隐匿、掩饰或转移犯罪所得的性质、来源、地点、流向，或协助任何与非法活动有关人员规避法律责任的，均属洗钱行为。 …
文 沈潭珠/风险管理部 在过往的青葱岁月里，相信《古惑仔》伴随了不少人的那些年，特定情境中的忠孝义、宁死不屈、拼搏、抗争到底的精神约莫激励了不少人成长，“做人呢，最紧要就系开心”、“你肚饿不饿？我去煮碗面过你食”，听过会不会嘴角微微上扬？看到这，千万别以为这是一篇…
文 黎远艺/信用保证险事业部 一、概述：依据与背景 客户身份识别作为反洗钱三大核心义务之一，是义务机构做好客户风险等级分类、客户身份资料及交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等反洗钱工作的前提和基础，是反洗钱的基础性工作，在我国反洗钱法律法规体系中有明确的依据和要…
打击洗钱犯罪,维护健康、和谐的社会经济环境与平稳、合规的金融秩序，不仅是金融业的发展要求，也已经成为全体保险人的共识。那么，在保险业务经营一线，如何识别、判断洗钱行为？如何发挥业务条线作为反洗钱第一道防线的基础性作用？如何切实承担起与工作岗位相对应的反洗钱职责………
文 黄珂/上海 一、行业概况 根据原中国保监会官网数据，我国共有集团控股公司12家，人身险公司96家，财产险公司87家，再保险公司12家，保险资管公司24家，其他保险（主要为保险互助社和中石油专属财产保险股份有限公司）5家，外资保险公司代表处190家。 从左栏组图…
文 编辑部 2019年8月26日，国产鞋类名牌富贵鸟正式宣布退市、破产，一代鞋王风光不再。而就在12年前的2007，胡润百富榜单上，富贵鸟的创始人之一林和平及兄弟还以50亿元的财富身居榜单第148名，当时和他们并列的，是阿里巴巴的马云。 马爸爸的后来，在此就先不赘…
文 王琳琳/黑龙江分公司 2006年，华安保险将保险机制首次引入国家助学贷款管理体系，通过信用保险为学子增信，帮助寒门学子用“个人信用”获得国家助学贷款。秉承“扶贫必先扶智”的发展理念，截至2018年底，我司“国家助学贷款信用保险”（以下简称“学贷险”），已经累计…
文 编辑部 7月19日，公司2019年上半年经营分析会在华安保险总部大厦召开，会议全面总结了上半年经营成绩，并分析当前所面临的内外形势，部署安排下半年的重点工作，提振系统上下发展信心。公司总裁室在深领导，各部门室经理以上员工共同参会，各分公司通过视频形式同步参会。…
文 编辑部 7月12日，由《证券时报》主办的“2019（第四届）中国保险业资产负债管理年会暨2019中国保险业方舟奖颁奖典礼”在深圳举行。会上，“2019中国保险业方舟奖”评选结果正式揭晓，我司“一站式电子签章平台”项目荣获“2019中国保险业创新方舟奖”，我司信…